Ⅰ. 개회선언

Ⅱ. 출석주식수 보고

Ⅲ. 의장인사

Ⅳ. 회의의 목적사항
1. 보고사항
가. 감사(또는 감사위원회 위원장)의 감사보고
나. 영업보고
다. 외부감사인 선임보고
라. 이익에 의한 주식소각내용 보고

2. 의결사항
제1호 의안 : 제○○기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
제4호 의안 : 감사(또는 감사위원회 의원) 선임의 건
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
제7호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건
제8호 의안 : (주)○○전자와의 흡수합병계약서 승인의 건
제9호 의안 : 영업의 일부 양도의 건
제10호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

Ⅴ.폐회선언

▣ 정기주주총회 시나리오 ▣

Ⅰ. 개회선언
의 장
(개회시각 정각에 대표이사 사장 의장석에 등단)
 주주 여러분 안녕하십니까?
 대표이사 사장 ○○○입니다. 당사 정관 제○○조의 규정에 따라 본인이 오늘 총회의 의장을 맡게 되었습니다. 그러면 지금부터 ○○전자주식회사 제○○기 정기주주총회를 시작하겠습니다.

Ⅱ. 출석 주식수 보고
의 장
다음은 출석주주 및 주식수를 보고 드리겠습니다.
지난 12월 31일 기준일 현재 당사의 의결권 있는 주식을 가진 주주수는 ○○○명이며, 그 주식수는 ○○주입니다. 이 중 오늘 (10시 현재)총회에 출석한 주주는 위임장 제출 등을 포함하여 ○○명이며, 그 주식수는 ○○○주입니다.

 이상 보고드린 바와 같이 의결권 있는 주식총수의 ○○%가 출석함으로써 본 총회는 보통결의사항 뿐만아니라 특별결의사항까지도 결의할 수 있는 요건을 갖추고 있음을 보고 드립니다.
 (의사봉 ●●●)

Ⅲ. 의장 인사
의 장
(인사말 낭독)

Ⅳ. 회의의 목적사항

1. 보고사항
의 장
오늘 회의의 목적사항인 제 ○○기 영업보고와 부의안건 심의에 들어가기 앞서 먼저 감사가 감사보고를 드리겠습니다. ○○○감사님, 감사보고를 부탁드립니다.

가. 감사의 감사보고
감사(또는 감사위원회 위원장)
상근감사(감사위원회 위원장) ○○○입니다. ○○○ 감사(감사가 3인 이상인 때에는 여타 감사 모두 포함)의 의견도 (모두) 저와 같으므로(감사의원회의 의견을) 제가 대표하여 감사보고를 드리겠습니다.
우리 (본 감사위원회)는 제 ○○기 사업연도에 있어 이사의 직무집행전반에 대하여 감사를 실시하였으며, 그 감사방법 및 감사결과는 영업보고서 ○○페이지에 첨부되어 있는 감사보고서의 기재내용과 같습니다.
회계에 관하여는 회사가 작성한 제무제표는 관련사항을 적정하게 표시하고 있다고 인정합니다. 참고로 외부감사인인 00회계법인도 외부감사결과 적정의견을 표명하였음을 알려드립니다.
회계 이외의 업무에 대한 감사결과 이사의 부정한 행위 또는 법령이나 정관의 규정에 위반하는 중대한 위법행위는 발견하지 못하였습니다.
또한 오늘 주주총회에 제출된 의안 및 서류에 대하여도 조사를 하였습니다만 법령 또는 정관에 위반하거나 현저하게 부당한 사항은 없었습니다.
이상 보고를 마치겠습니다

나. 영업보고
의장
다음은 제 ○○기 영업보고서의 내용을 본인이 간략하게 보고 드리겠습니다. 주주 여러분께 배부해 드린 영업보고서 ○페이지부터 ○○페이지까지를 보아주시기 바랍니다.
먼저 회사 개황 중 주요 변동내용에 대해서 말씀드리면...

주주A
("의장!"하는 소리 있음)
의장
아직 영업보고가 끝나지 않았으니 조금만 기다렸다가 발언을 신청해 주시기 바랍니다.
주주A
효율적인 희사진행을 위해서 그러는 것이니 발언권을 주시기 바랍니다.
의장
그러면 먼저 성함을 말씀해 주시고 발언하시기 바랍니다.

주주A
주주 A입니다. 제 ○○기 영업보고서의 내용은 조금전 의장 인사말에서도 중요사항에 대한 언급이 있었고, 또한 우리 주주들에게 미리 배부해 주신 유인물에도 상세히 수록되어 있습니다.
  그러므로 영업보고는 유인물로 갈음해 주시고 의장께서는 영업보고서의 내용에 대하여 혹시 질문이 있는지의 여부만을 물어 보신후 질문이 없다면 이상으로 영업보고를 마치고 부의안건 심의에 들어가 주시기 바랍니다.
의장
방금 A주주님으로부터 영업보고는 유인물로 대체하자는 의사진행발언이 계셨는데 주주 여러분 이의가 없으십니까?
주주들
("이의 없어요", "찬성합니다.")

의장
감사합니다. 그러면 제○○기 영업보고는 유인물로 갈음하고 혹시 영업보고서의 내용에 대해 질문이 있으면 질문을 받도록 하겠습니다.
(좌중을 한번 둘러본 후)
질문이 없으시면 영업보고는 이상으로 마치겠습니다.
(의사봉 ●●●)

다. 외부 감사인선임보고
의장
다음은 외부감사인 선임에 과하여 보고 드리겠습니다. 최근 주식회사의 외부감사에 관한 법률이 개정되어 종래 주주총회에서 외부감사인 선임을 승인하였던 것을 감사인선임위원회에 그 승인권이 이전되고 주주총회에는 그 선임사실을 보고토록 함에 따라 외부감사인 선임내용을 보고코자 합니다.
그간 우리회사의 외부감사인이었던 ○○회계법인과 계약기간이 만료되었기에 감사인 선임위원회에서는 ○○회계법인을 외부감사인으로 선임하는 것을 승인하였습니다.
○○회계법인은 서울특별시 강남구 신사동 ○○번지에 소재하고 있으며, 동 회계법인은 19○○년 ○월 ○일 설립되었고,자본금은 20억원입니다. 그 구성인원은 대표사원 2명 포함 공인회계사 ○○명 등 총 ○○명으로 되어 있습니다.
이번에 선임된 외부감사인은 특별한 사정이 없는 한 앞으로 3회계연도에 걸쳐 감사를 하게 되겠습니다.
이상으로 외부감사인 선임보고를 마치겠습니다.
(의사봉 ●●●)

라. 이익에 의한 주식소각내용 보고
의장
다음은 이익에 의한 주식소각의 내용을 말씀드리겠습니다.
아시는 바와 같이 당사 정관 제○조에는 이사회결의에 의해 이익에 의한 주식소각을 할 수 있도록 되어 있습니다.
 이에 따라 당사에서는 지난 2001년 ○월 ○일에 개최된 이사회에서 당사의 보통주 30만주를 ○월 ○일부터 ○월 ○일까지 총액 30억원 한도로 취득하기로 결의를 하였던 바 지난 ○월 ○일까지 총 30만주를 27억원에 거래소시장에서 취득하여 주식소각을 실시하였습니다.
 이상으로 이익에 의한 주식소각내용 보고를 마치겠습니다.
 (의사봉 ●●●)

2. 결의사항
의장
다음은 부의안전 심의에 들어가겠습니다.(필요한 경우 질서유지권언급)

제1호의안
그러면 제1호 의안 제○○기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건을 상정하겠습니다.
(의사봉 ●●●)

제1호 의안에 대하여 본인이 간략하게 제안설명을 해 올리겠습니다.
주주 여러분이 가지고 계시는 영업보고서 ○○페이지 이하를 참조해 주시기 바랍니다.
먼저 대차대조표에 대해서 말씀드리면 자산총계는 공장증설로 인한 유형고정자산의 증가 등으로 전기대비 ○○%가 증가하여 총○○○○억원이 되었습니다.
한편 부채는 전기 대비○○% 증가한 ○○○○억원이며,자본총계는 전기 대비 ○%가 증가한 ○○○○억원이 되었습니다. 이로써 부채비율은 동종업계 중 가장 낮은 수준인 ○○%를 기록하여 건실한 재무안정성을 유지하게 되었습니다.

다음은 손익계산서에 대하여 설명 드리겠습니다.
앞서 인사말씀에서 밝혀 드린 바와 같이 당기매출액은 전기대비 ○○%가 증가한 ○○○○억원이며, 영업이익은 ○○○○억원, 경상이익은 ○○○억원, 당기순이익은 ○○억원으로 전기 대비 각각 ○○%, ○○%, ○%증가되었습니다.

다음은 이익잉여금처분에 대하여 말씀드리겠습니다.
이익잉여금처분(결손금처리)계산서는 그 다음 페이지에 게재된 바와 같습니다.
저희 회사는 당기순이익의 일정부분을 주주에게 배당금으로 지급하는 배당성향 중심의 배당정책을 채택하고 있습니다. 이에 따라 매년 ○○%의 배당성향을 유지하고 있는데 이번에도 당기순이익의 ○○%를 배당금으로 책정하여 1주당○○○원의 배당(배당률 ○%)을 결정하였습니다. 이는 동종업계 평균 배당성향인 ○○%를 상회하고 있는 수치입니다.
주주 여러분께서 이런 점을 충분히 양지해 주시기바라며 앞으로 좀 더 많은 배당이 가능하도록 수익위주의 경영에 힘쓸 것을 약속드리겠습니다.

제2호의안(생략)

제3호의안(생략) ....

Ⅴ. 폐회선언
의장
이상으로 오늘 의안심의를 모두 마치겠습니다. 주주여러분 바쁘신 중에도 장시간 회의진행에 협조해 주셔서 대단히 감사합니다. 안녕히 돌아가십시오.