나무법무사합동사무소

제목

대표이사변경 회의록작성

작성자

이성준

등록일

2011-09-06

내용

주주총회 의사록

주식회사 노바

위 회사는 서기 2011년 8월 29일 10시 00분 본점 회의실에서 임시주주총회를 개최하다.

출석주주 수 3명 총 주주의 수 3명
출석주주의 주식수 40,000주 주식의 총수 40,000주

의장 대표이사 이철호는 정관규정에 따라이 회의 진행을 위하여 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 주식수를 보유한 주주가 출석하였으므로 본 총회가 적법히 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제 1호 의안 이사 선임의 건

의장은 본 회사의 이사 이철호는 2011년 8월 29일 사임하고자 사임서를 제출하였으므로 그에대한 이의여부를 물은 바 전원 이의없이 사임에 동의하였다.
의장은 본 회사의 위 임원들이 사임하였으므로 이를 보전하기 위하여 선출방법을 물은 바 무기명 비밀투표로 선출하기로 의견이 일치되어 즉시 투표한 결과 선임된 임원은 다음과 같다.

1. 이사
성명: 변철수
취임연월일:2011년 8월 29일
선임된 사람은 즉석에서 그 직에 취임함을 승낙하였다

의장은 이상으로서 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다.(회의 종료시간 오전 11시 00분)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명 날인하다.

2011년 8월 29일

주식회사 노바

의장 대표이사 이 철 호
이 사 이 인 호
이 사 변 철 수
감 사 김 성 택

위에서 이철호는 사임한 대표이사이며 변철수는 신임대표이사입니다.
주식변동사항 없습니다.

이사회 의사록

주식회사 노바

2011년 8월 29일 11시 00분 본 회사 본점 회의실에서 다음과 같이 이사회를 개최하다.

이사 총수 2명 출석 이사수 2명
감사 총수 1명 출석 감사수 1명

출석한 이사들은 호선하여 사내이사 이인호를 임시 의장으로 선출하다.

위 피선자는 즉석에서 그 취임을 승낙하고 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하게 출석하였으므로 본 회의는 적법하게 성립되었음을 알리고 다음 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

제 1호 의안 대표이사 보선의 건

의장은 당 회사의 대표이사 이철호가 금일 대표이사직을 사임하였으므로 이를 보선하기 위하여 그 선출방법을 물은 바 무기명 비밀투표로 선출하기로 전원일치되어 즉시 투표한 결과 다음과 같이 선출되다.

대표이사 변철수

이상으로써 금일 의안 전부를 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.
(회의종료시각 11:30)

위 결의를 명확하게 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 다음에 기명날인하다.

2011년 8월 29일

주식회사 노바

의장 사내이사 이 인 호
이 사 변 철 수
감 사 김 성 택

위에서 주주총회에서 선임된 이사 변철수는 대표이사로 선임되었습니다.
이것이 맞는건가요?